Это тот самый Рэй, который руководил банкротством Enron в 2000-х, как это случилось.
Что может случиться с Бэнкмен-Фрид, если его признают виновным в мошенничестве?
Так было ли совершено мошенничество? Если это так, осуждение за мошенничество может привести к пожизненному заключению для Бэнкмен-Фрид.
Ренато Мариотти, бывший федеральный прокурор и судебный адвокат, который защищал клиентов в исках, связанных с деривативами, и групповых исках по ценным бумагам, говорит, что самый важный вопрос о Bankman-Fried заключается в том, намеренно ли он вводил в заблуждение клиентов FTX, заставляя их думать, что их деньги доступны и не используются. в качестве залога для кредитов или других целей.
Мариотти объяснил: «Похоже, здесь заведено уголовное дело о мошенничестве». Если бы я представлял мистера Бэнкман-Фрида, я бы сказал ему, что он должен быть очень обеспокоен тюремным сроком. Что это должно быть для него главной заботой», — добавил он.
Тем не менее, Бэнкман-Фрид, похоже, не слишком обеспокоен своей потенциальной юридической ответственностью, если судить по его поведению в недавних интервью. И это также, похоже, подтверждается бездействием регулирующих органов или властей, что вызвало гнев многих в этом секторе, а не только тех, кто потерял деньги. Инвесторы, клиенты, венчурные капиталисты и Уолл-стрит были застигнуты врасплох ошеломляющим крахом FTX и SBF.
Но червь может начать вращаться. По данным CNBC, Бэнкман-Фрид потенциально может столкнуться как с уголовным, так и с гражданским преследованием.
По словам Ричарда Левина, партнера Nelson Mullins Riley & Scarborough, где он возглавляет практику финансовых технологий и регулирования, он может быть привлечен к уголовной ответственности со стороны Министерства юстиции США за «уголовные нарушения законов о ценных бумагах, законов о банковском мошенничестве и законов о мошенничестве с использованием электронных средств». .» В таком случае прокуратура может преследовать его за то, что он якобы использовал средства клиентов для принудительной стабилизации цены собственной монеты FTT FTX; обвинение может заявить, что FTX нарушила эту фидуциарную обязанность.
